作者王衍行系中国人民大学重阳金融研究院高级研究员，本文载于3月29日财富中文网。

“拔出萝卜带出泥”，此次宣判涉及“外国贿赂的指控”，带出了中国官员。

一、检察官的声明。负责起诉的联邦检察官达米安‧威廉姆斯（Damian Williams）在宣判后的一份声明中表示，“班克曼-弗里德策划了历史上最大的金融欺诈案之一，窃取了超过80亿美元客户的资金。”“他蓄意且持续的撒谎表明他公然无视客户的期望，也不尊重法治，这一切都是为了他可以秘密地利用客户的钱来扩大自己的权力和影响力。”声明说。检方还表示，这一判决不仅将阻止班克曼-弗里德再次实施欺诈行为，而且也“向其他可能受诱惑从事金融犯罪的人发出一个重要信息：正义将迅速得到伸张，后果将是严重的”。

二、被检察官指控向中国官员行贿。联邦检察官表示，班克曼-弗里德挪用数十亿美元来推动他在新行业中寻求影响力和主导地位的努力，使客户、投资者和贷方损失了超过100亿美元。他还非法使用FTX 储户的资金来支付自己的开支，其中包括在加勒比地区购买豪宅、涉嫌贿赂中国官员，以及购买私人飞机等等。

据报道 周二提交给纽约曼哈顿联邦法院的一份新的起诉书显示，联邦检察官在对班克曼-弗里德的犯罪指控中又增加了一项外国贿赂的指控。联邦检察官称，2021年，班克曼-弗里德指示为他工作的人向一名或多名中国官员支付了4千万美元的贿赂，以帮助解冻由FTX的姊妹公司阿拉米达开设的交易账户，该公司持有约10亿美元的加密货币。这项贿赂指控是根据《海外反腐败法》提出的，该法是一项联邦法律，旨在打击通过行贿在其他国家开展业务的公司。据称，2021年初，由于对阿拉米达的一个贸易伙伴进行调查，中国冻结了阿拉米达账户中的资金，这些账户存放在中国最大的两家加密货币交易所。检察官表示，班克曼-弗里德在其他解冻资金的尝试失败后，想出了行贿的计划，包括聘请律师游说中国官员，以及开设欺诈账户试图欺骗中国官员。联邦检察官还称，这笔贿赂至少分两部分支付，第一笔发生在2021年11月。

起诉书没有指明班克曼-弗里德行贿的中国官员或雇员的身份。

关于“外国贿赂的指控”，以前的审判从未提及，因此，这次可能会掀起轩然大波。

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